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香港史上最大宗洗黑钱案再有一人被拘捕!涉案超34亿港元

  香港海关9月23日宣布,9月代号“猎影”的执法行动,成功瓦解一个大型清洗黑钱集团,并拘捕一个家庭的五名成员及一名找换店持牌人。海关人员23日再拘捕一间香港本地贸易公司的三十五岁女董事,其被怀疑与早前案中被拘捕家庭成员串谋参与洗黑钱活动。整宗清洗黑钱案件涉款已超过34亿港元,系香港海关处理同类型案件中历来最高。

  


  香港海关表示,海关人员跟进调查上述清洗黑钱案件期间,发现一间本地贸易公司及其董事于2018年至2019年曾进行涉款超过4港亿元的大额交易,当中部分交易与早前被拘捕的家庭成员有关,怀疑该名董事利用其公司及个人银行账户与涉案家庭成员串谋参与洗黑钱活动。

  目前,案件仍在调查中,被拘捕女子现正保释候查,不排除将有更多人被拘捕。

  香港海关提醒,市民利用个人银行户口处理来历不明款项,无论有否涉及金钱报酬,均有机会触犯洗黑钱罪。根据相关条例,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款五百万港元及监禁十四年,而相关犯罪得益亦可被没收。


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