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“上海一日游”诈骗案团伙落网,91人被抓



  

  作为国际化的旅游大都市,网上各种名目的上海旅行团层出不穷。然而,就有不法分子对来沪游客动起了歪心思,打着“上海一日游”的幌子低价招揽游客后行诈骗之实。近期,浦东警方历时2个月,侦破上海首例以低价“上海一日游”为幌子的集团化诈骗案,抓获团伙成员91人。

  超低价招揽散客成团 “黑中介”趁机拉至玉石店

  2020年9月初,浦东公安分局外高桥公安处通过“上海一日游”游客的投诉,发现辖区金港路558号某玉石店存在欺诈嫌疑,浦东警方迅速成立专案组开展调查。通过细致回访和调查,专案组民警梳理清晰了嫌疑人的作案手法。

  


  “这个团伙通过微信公众号、发小广告、网络平台等渠道发布‘上海一日游’信息,低价招揽游客,观光路线包含5个景点左右,在参观金茂大厦等景点后,午餐期间,‘黑导游’开始向游客普及超低价成团‘真相’是因为有‘大老板’赞助,如果大家有兴趣,可以到‘老板’玉石店参观。”浦东公安分局外高桥公安处刑事侦查大队副大队长吴龚旭介绍。

  


  由无证导游以自愿买卖为幌子将游客带至玉石购物点后,“店员”会先期讲解玉石知识,并提醒游客玉石水深,容易上当,不要乱买。接着,如果有游客意向购买,标价数千元的“玉石”可能近百元出售甚至免费赠送。这一切刚好因为老板“视察”,一切皆是因为“有缘”。

  


  这时一名穿着时髦自称“富二代”的男子在“保镖”护送下出现,购物点“店员”、“讲师”、“经理”等层层铺垫配合,烘托该人的虚假身份。“他们虚构雄厚的背景,就是为了让被害人自认可以通过成为朋友来为今后的生活带来好处。整个过程中,没有买卖的环节。他们让游客自己写下如果请客吃饭愿意出多少钱,然后嫌疑人也写下个价格,比如3999、6999、9999。这其中,他们又清理标价低的一批人出去,将被洗脑的人留下。” 吴龚旭介绍。

  


  “老板”自述平日事务繁忙,如果要请客吃饭,可以先出饭资,出示手机二维码即可。这时,“工作人员”乘着大家“脑热”,拿着POS机一通刷。此时,“老板”又会指示员工,既然已经成为朋友,从库房里取出一起看上去比柜台上更好的玉石,“赠送”给“朋友”。“这个的标价可能是饭资的10倍,让游客觉得‘老板’非常豪爽。” 浦东公安分局外高桥公安处刑事侦查大队副大队长项天阳介绍。

  不到一个月 涉案金额达1000余万元

  与此同时,民警还发现了另一个点位“桂桥路158号”,并梳理出该团伙的成员架构。“这些店有两种模式,一种是‘经理模式’,一种是‘老板模式’。” 项天阳介绍。其中,经理模式是“黑导游”会询问游客是否有人懂玉石,如果有的话,就启用该模式,“经理”打折吸引购物。事实上,刚开始的超低价“玉石”进价在1角5分左右,“老板”的赠送“玉石”进价在10元至60元。

  


  在全面研析相关法律条款、对照外省市类似判例之后,民警认定此案并非一般意义的“商业欺诈”。10月初,专案组主动提前对接检察院、法院,深度解析案件情况,最终达成共识,将此案定性为诈骗案件。

  随后,专案组全力搜集该团伙的违法证据,全面铺开抓捕前的各项准备工作。经梳理,仅9月10日至10月8日,不到一个月的时间,涉案金额达1000余万元,涉及被害人2000余人。

  


  然而,10月中旬,抓捕时机尚未成熟,一则关于“野鸡上海一日游”的帖文却突然爆红网络,帖文中详细描述了相关玉石店的欺诈行为,一度引起这个犯罪团伙的警觉,直接“停业”,这给专案组的取证和抓捕增加了一定难度。所幸得益于专案组前期工作的谨慎和严密,并没有让嫌疑人逃脱专案组的掌控。

  


  10月下旬,专案组提前布置40余警力奔赴全国各地办案,西至甘肃张掖、南至海南三亚、北至山东济南。10月31日凌晨,外高桥公安处在分局各单位的协助下,出动警力260余人,以上海大本营为中心,外地同步开展集中抓捕,共抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人戴某良等91人,其中61人被浦东检察院批准逮捕,跨区域捣毁涉嫌诈骗的旅游珠宝玉石经营点位3个,查获涉案玉石等物品1000件。目前,案件正在进一步审理中。




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